SERVICIOS DE ASESORAMIENTO REGULATORIO
-
Evaluación de Cumplimiento Transaccional
Nuestros expertos en asuntos de cumplimiento pueden asesorar a las compañías internacionales en la estructuración de sus operaciones que pueden facilitar las relaciones con las instituciones financieras y los socios comerciales internacionales.
-
Servicios AML / CFT
Nuestros profesionales tienen experiencia en la implementación y evaluación de programas de cumplimiento en diferentes industrias. Nuestros servicios pueden mitigar los riesgos regulatorios, así como identificar vulnerabilidades.
-
Revisiones de Cuentas de Alto Riesgo
Nuestros consultores de cumplimiento pueden llevar a cabo auditorías independientes de relaciones de alto riesgo que podrían conducir a riesgos potenciales. Nuestros informes se centran en futuros riesgos regulatorios o de reputación revisando toda la documentación existente y evidenciando el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias locales.
-
Informes Regulatorios
Los profesionales de RTP tienen una significativa experiencia internacional en materia de reglamentación y asesoramiento a los miembros del Consejo de Administración, los Directores Generales y Oficiales de Riesgos/Cumplimiento en diferentes asuntos regulatorios y de riesgos. Hemos asesorado en diferentes asuntos tales como:
- Implementación de Matriz de Riesgos
- Transacciones de clientes
- Evaluación de riesgos para nuevos productos
- Ajuste del software de supervisión de transacciones
-
Gestión Corporativa
Asesoramos al cliente en la implementación y el correcto funcionamiento de una estructura de Gobierno Corporativo que puede proyectar transparencia, eficiencia y sostenibilidad de las operaciones a los grupos de interés.
-
Revisión FCPA y otras Investigaciones Relacionadas con la Corrupción
Podemos llevar a cabo auditorías forenses independientes para demostrar que nuestros clientes tienen estándares adecuados en sus relaciones con los funcionarios del gobierno.