Roberto Sayavedra tiene experiencia internacional en servicios de Inteligencia e Investigaciones de Delitos Financieros por más de 15 años. Su principal área de especialización es Anti lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo (ALD / CFT).
El Sr. Sayavedra trabajó durante 9 años en FTI Consulting (”FTI”), donde ocupó el cargo de Director Principal y Co – Líder de las Oficinas de Panamá, supervisando la región de Centroamérica y el Caribe. Durante su gestión en FTI, el Sr. Sayavedra dirigió varios proyectos de asesoramiento a instituciones bancarias en AML / CFT, Risk Solutions y Gobierno Corporativo. También ha asesorado a compañías en una amplia gama de industrias, tales como Retail, Auto, Healthcare, Securities, Trade Commerce y firmas de abogados. Entre otros servicios dirigidos por el Sr. Sayavedra se encuentran las Investigaciones de Propiedad Intelectual, las Investigaciones de Antecedentes y el trabajo de Debida Diligencia, las auditorías forenses, las auditorías de FCPA y la estructuración de transacciones de cumplimiento.
Entre los casos representativos que podemos mencionar, el Sr. Sayavedra ha asesorado a varias Juntas Directivas de bancos panameños en asuntos regulatorios, encabezó el proceso de debida diligencia ALD / CFT y FCPA en una de las adquisiciones bancarias más importantes de Panamá, participó en una auditoría forense de un importante corporación industrial extranjera, que lo llevó a ocupar el cargo de Gerente Interino en un proceso de reestructuración y encabezó una investigación internacional sobre falsificación de tabaco.
Antes de trabajar en FTI Consulting, el Sr. Sayavedra trabajó como oficial de cumplimiento de lavado de dinero para Citibank Panamá y como oficial de cumplimiento para la prestigiosa firma de abogados panameña Arias, Fábrega & Fábrega, donde se encargó de implementar políticas y procedimientos de control, encabezar investigaciones internas y generar reportes regulatorios. Durante su carrera profesional, el Sr. Sayavedra ha participado como orador en diferentes Conferencias sobre Delitos Financieros y Reglamentación, así como artículos escritos para los principales periódicos y revistas panameños.
El Sr. Sayavedra tiene una Licenciatura en Administración de empresas de Nova Southeastern University y una Maestría en Banca y Finanzas de la Universidad Panamericana. El Sr. Sayavedra es Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS) con fluidez en español e inglés